健信:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)嶸毅投資(股)公司代表人：吳明燦

(2)嶸毅投資(股)公司代表人：吳品儀

(3)嶸毅投資(股)公司代表人：賴玉鳳

(4)嶸毅投資(股)公司代表人：高楊吉

(5)董事:林維輝

(6)獨立董事：佘志民

(7)獨立董事：許丕憲

(8)獨立董事：林江棟

(9)獨立董事：丁一賢

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)嶸毅投資(股)公司代表人：吳明燦

(2)嶸毅投資(股)公司代表人：吳品儀

(3)嶸毅投資(股)公司代表人：賴玉鳳

(4)嶸毅投資(股)公司代表人：高楊吉

(5)董事:林維輝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)嶸毅投資(股)公司代表人：吳明燦

海南瑞利工業有限公司董事長

開封瑞利工業有限公司董事長

杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司董事長

海南瑞德夏工業有限公司董事

(2)嶸毅投資(股)公司代表人：吳品儀

香港健信(國際)有限公司董事

山東健瑞鋁業有限公司董事

(3)嶸毅投資(股)公司代表人：賴玉鳳

海南瑞利工業有限公司監察人

開封瑞利工業有限公司監察人

常熟瑞利汽車部件有限公司監察人

杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司監察人

(4)嶸毅投資(股)公司代表人：高楊吉

蘇州健毅國際貿易有限公司董事長

(5)董事:林維輝

海南瑞利工業有限公司董事

開封瑞利工業有限公司董事

常熟瑞利汽車部件有限公司董事

杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司董事

海南瑞德夏工業有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)海南瑞利公司:海口市南海大道168號海口保稅區內

(2)開封瑞利公司:開封經濟技術開發區杏花營工業園區魏都路西段

(3)常熟瑞利公司:江蘇省常熟經濟技術開發區觀致路8號

(4)海南瑞德夏工業有限公司:海南省海口市港澳工業開發區興海路19號

(5)杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司:浙江省杭州蕭山江東開發區青六

北路951號

(6)蘇州健毅國際貿易有限公司:蘇州高新區鴻禧路 36 號

(7)香港健信(國際)有限公司:OFFICE NO.7 17TH FLOOR TOWER II ADMIRALTY CENTRE

NO 18 HARCOURT ROAD

(8)山東健瑞鋁業有限公司:山東省東營市廠饒縣經濟開發區齊安路以西、廠明路以北

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)海南瑞利公司

汽車及摩托車零組件、電子零配件及其模具、夾具、檢具的製造、銷售和維修服務。

(2)開封瑞利公司

汽車零組件、電子零組件及其模具、夾具、檢具的製造、銷售和維修服務。

(3)常熟瑞利公司

汽車零組件、電子零組件及其模具、夾具、檢具的製造、銷售和維修服務。

(4)海南瑞德夏工業有限公司

汽車車門鉸鏈、車門制位杆、手煞車、油門煞車踏板總成的設計、模具開發、

製造、組裝、銷售及維修服務。

(5)杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司

汽車零組件、汽車模具、夾具、檢測工具、電子零配件及其相關產品。

(6)蘇州健毅國際貿易有限公司:貿易

(7)香港健信(國際)有限公司:一般投資

(8)山東健瑞鋁業有限公司:鋁圈生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無