虹光:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

盛少瀾，董事

吳永川，董事

梁江蔚，獨立董事

彭明秀，獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:相同或類似的公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：137,729,733權

贊成權數：135,390,204權(含電子方式行使表決權1,624,069權)，

佔總表決權數：98.30%

反對權數：1,047,996權(含電子方式行使表決權1,047,996權)，

佔總表決權數：0.76%

無效權數：0權，佔總表決權數：0%

棄權及未投票權數：1,291,533權(含電子方式行使表決權1,087,951權)，

佔總表決權數：0.93%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

盛少瀾，董事

彭明秀，獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

盛少瀾董事：

虹光精密工業(蘇州)有限公司董事長

艾唯數碼辦公設備(上海)貿易有限公司董事長

彭明秀董事：

盛美半導體設備(上海)股份有限公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

虹光精密工業(蘇州)有限公司-蘇州工業園區揚泰路9號

艾唯數碼辦公設備(上海)貿易有限公司-上海市外高橋自貿區芬辛路20號1號樓

第4層D/1/2-E部位

盛美半導體設備(上海)股份有限公司-(上海)自由貿易試驗區蔡倫路1690號第4幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

虹光精密工業(蘇州)有限公司-研究、設計、生產影像掃描器及數位複印機、多功能

一體機、打印機

艾唯數碼辦公設備(上海)貿易有限公司-辦公設備及相關零件之技術服務、售後服務

盛美半導體設備(上海)股份有限公司-設計、生產、加工電子專用設備及其零件，銷

售公司自產產品，並提供售後技術服務和諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無