隴華:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席)

當選董事--王光祥

當選董事--仲華投資股份有限公司代表人林坤銘

當選董事--仲華投資股份有限公司代表人王雅萱

當選董事--仲華投資股份有限公司代表人李焰彰

當選董事--仲華投資股份有限公司代表人王雅麟

當選獨立董事--董清銓

當選獨立董事--陸醒華

當選獨立董事--李蜀平

當選獨立董事--魏芸婷

6.重要決議事項五、其他事項:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

重要決議事項六、擬以私募方式辦理現金增資案。

重要決議事項七、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。