美強光:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

當選名單:

董事 高志誠

董事 葉柏良

董事 顏瑞祥

董事 黃培輝

獨立董事 李明峻

獨立董事 陳金嘉

獨立董事 黃嘉齡

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。