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公告

健鼎:公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 15:18

第6款


公司代號:3044

公司名稱:健鼎

發言日期:2024/06/18

發言時間:15:18:53

發言人:林修立

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 -王景春

胡景秀

許朝貴

法人董事 -允杰投資有限公司代表人:王證鼎,

-永安投資有限公司代表人:王證銘,

兆盛投資股有限公司代表人:胡兆偉,

獨立董事 -吳永成

戴興鉦

唐瑋嬪

4.舊任者簡歷:

自然人董事 -王景春,健鼎科技董事長

胡景秀,健鼎科技副董事長

許朝貴,弘音多媒體董事長

法人董事 -允杰投資有限公司代表人:王證鼎,

允杰投資有限公司董事

-永安投資有限公司代表人:王證銘,

永安投資有限公司董事

兆盛投資股有限公司代表人:胡兆偉,

兆盛投資股份有限公司董事長

獨立董事 -吳永成,威盛電子VIA Embedded副總經理

戴興鉦,安永台灣所會計師/高級顧問

唐瑋嬪,凱博聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 -王景春

胡景秀

許朝貴

法人董事 -允杰投資有限公司代表人:王證鼎,

-永安投資有限公司代表人:王證銘,

兆盛投資股有限公司代表人:胡兆偉,

獨立董事 -吳宏城

戴興鉦

唐瑋嬪

6.新任者簡歷:

自然人董事 -王景春,健鼎科技董事長

胡景秀,健鼎科技副董事長

許朝貴,弘音多媒體董事長

法人董事 -允杰投資有限公司代表人:王證鼎,

允杰投資有限公司董事

-永安投資有限公司代表人:王證銘,

永安投資有限公司董事

兆盛投資股有限公司代表人:胡兆偉,

兆盛投資股份有限公司董事長

獨立董事 -吳宏城,長江大方國際法律事務所律師

戴興鉦,安永台灣所會計師/高級顧問

唐瑋嬪,凱博聯合會計師事務所會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

王景春-7,022,532股。

胡景秀-6,325,713股。

許朝貴-10,482,056股。

允杰投資有限公司-630,000股。

永安投資有限公司-630,000股。

兆盛投資股份有限公司-753,080股。

吳宏城-0股。

戴興鉦-2,266股。

唐瑋嬪-0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/06/17

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是,任期屆滿全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

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