鏵友益:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)杜泰源

(2)友鼎投資股份有限公司

(3)億銓投資有限公司

(4)奧野將晴

(5)黃仲銘

(6)鄭證介

獨立董事：

(1)李亭林

(2)佘志民

(3)蹇良聰

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)杜泰源/本公司董事長

(2)友鼎投資股份有限公司

(3)億銓投資有限公司

(4)奧野將晴/台灣千住電子股份有限公司董事及總經理

(5)黃仲銘/長榮大學經營管理所所長

(6)鄭證介/本公司董事

獨立董事：

(1)李亭林/高雄大學亞太工商管理學系 副教授

(2)佘志民/國立高雄大學應用經濟學系 副教授

(3)蹇良聰/華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)百密得股份有限公司代表人：杜泰源

(2)友鼎投資股份有限公司

(3)億銓投資有限公司

(4)奧野將晴

(5)鄭證介

(6)陳景翔

獨立董事：

(1)蹇良聰

(2)李亭林

(3)林家家

6.新任者簡歷:

董事：

(1)百密得股份有限公司代表人：杜泰源/本公司董事長

(2)友鼎投資股份有限公司

(3)億銓投資有限公司

(4)奧野將晴/台灣千住電子(股)公司董事及總經理

(5)鄭證介/本公司董事

(6)陳景翔/景鴻科技股份有限公司董事長

獨立董事：

(1)蹇良聰/華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師

(2)李亭林/高雄大學亞太工商管理學系 副教授

(3)林家家/詠智聯合律師事務所執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)百密得股份有限公司代表人：杜泰源/1,542,000股

(2)友鼎投資股份有限公司/2,361,472股

(3)億銓投資有限公司/780,811股

(4)奧野將晴/890,000股

(5)鄭證介/706,156股

(6)陳景翔/0股

獨立董事：

(1)蹇良聰/0股

(2)李亭林/0股

(3)林家家/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/20-114/01/19

11.新任生效日期:113/06/18-116/06/17

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無