環球晶:公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光

(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁

(4)董事:陳國洲

(5)獨立董事:于明仁

(6)獨立董事:王鍾渝

(7)獨立董事:羅達賢

4.舊任者簡歷:

(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事

(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事

(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事

(5)獨立董事:于明仁/環球晶圓(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:王鍾渝/環球晶圓(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:羅達賢/環球晶圓(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光

(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁

(4)董事:陳國洲

(5)獨立董事:于明仁

(6)獨立董事:羅達賢

(7)獨立董事:吳琮璠

(8)獨立董事:蔡子萱

6.新任者簡歷:

(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事

(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事

(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事

(5)獨立董事:于明仁/環球晶圓(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:羅達賢/環球晶圓(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:吳琮璠/國立臺灣大學會計系教授

(8)獨立董事:蔡子萱/國立臺北科技大學資源工程研究所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:徐秀蘭，選任時持股數:847,879股

(2)董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人盧明光，選任時持股數:223,007,864股

董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:223,007,864股

(3)董事:陳國洲，選任時持股數:665,773股

(4)獨立董事:于明仁，選任時持股數:0股

(5)獨立董事:羅達賢，選任時持股數:0股

(6)獨立董事:吳琮璠，選任時持股數:0股

(7)獨立董事:蔡子萱，選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無