博弘:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。

(2) 通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案。

(3) 通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無