宏和:本公司一一三年股東常會重要決議。

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

新任董事：自然人董事：黃大功、法人董事高勝投資股份有限公司代表人：

何天明、張滄祐、袁劼、法人董事怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東、

陳妙綺、新任獨立董事：羅偉哲、張金堅、黃承風

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人

之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。