創惟:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第10屆董事改選案，當選名單：

董事4席

(1)王國肇

(2)秦曼平

(3)國宇投資股份有限公司

(4)世鼎股份有限公司

獨立董事5席

(1)蔡彥卿

(2)汪嵩遠

(3)邵貽沅

(4)謝明得

(5)余尚武

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。