利百景:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席。

當選名單如下:

董事:張琄菡

獨立董事:陳宗德

獨立董事:陳美琴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股

權利案。

(3)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。