英利-KY:公告本公司股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Honghan Industrial Co., Ltd. 代表人林啟彬

董事：Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人林上煒

董事：BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦

董事：蔡孟翰

獨立董事：劉政淮

獨立董事：徐敬道

獨立董事：葉治明

4.舊任者簡歷:

開曼英利工業股份有限公司董事：Honghan Industrial Co., Ltd. 代表人林啟彬

開曼英利工業股份有限公司董事：Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人林上煒

開曼英利工業股份有限公司董事：BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦

開曼英利工業股份有限公司董事：蔡孟翰

開曼英利工業股份有限公司獨立董事：劉政淮

開曼英利工業股份有限公司獨立董事：徐敬道

開曼英利工業股份有限公司獨立董事：葉治明

5.新任者職稱及姓名:

董事：BRIGHT SUCCESS INC. 代表人林上煒

董事：Able Well International Limited 代表人林啟彬

董事：ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED 代表人林上琦

董事：蔡孟翰

獨立董事：劉政淮

獨立董事：楊明經

獨立董事：吳金忠

6.新任者簡歷:

開曼英利工業股份有限公司董事長：BRIGHT SUCCESS INC. 代表人林上煒

開曼英利工業股份有限公司董事：Able Well International Limited 代表人林啟彬

開曼英利工業股份有限公司總經理：ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED 代表人林上琦

開曼英利工業股份有限公司董事：蔡孟翰

開曼英利工業股份有限公司獨立董事：劉政淮

資誠聯合會計師事務所執業會計師：楊明經

漢翔航空工業股份有限公司公關法務處副執行長：吳金忠

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：BRIGHT SUCCESS INC. 代表人林上煒，9,000,000股。

董事：Able Well International Limited 代表人林啟彬，9,000,000股。

董事：ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED 代表人林上琦，7,995,252股。

董事：蔡孟翰，0股。

獨立董事：劉政淮，0股。

獨立董事：楊明經，0股。

獨立董事：吳金忠，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22

11.新任生效日期:113/06/13~116/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無