瑞軒:本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

全面改選董事十一席(含四席獨立董事)，董事當選人：

董事：吳春發

董事：祐軒投資股份有限公司

董事：軒發股份有限公司

董事：瑞發有限公司

董事：錦春投資股份有限公司

董事：華容股份有限公司

董事：周明智

獨立董事：周成虎

獨立董事：魏宏政

獨立董事：周大任

獨立董事：徐掌瑛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理本公司現金減資退還股款案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。