邦泰:董事會決議通過授權董事長辦理本公司遷廠計劃相關事項

第53款

1.事實發生日:113/06/06

2.公司名稱:邦泰複合材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司董事會授權董事長於新台幣7.2億元內洽尋建廠用地及條件議約，於完成具體

結論時，提報董事會審議。

(2)本公司董事會授權董事長推動台中潭子總公司不動產活化，於不低於兩家鑑價報告

金額前提下，洽尋潛在買方及條件議約，並可納入評估其他對公司有利之活化方案，

於完成具體結論時，提報董事會審議。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無