王座:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

第22款

1.股東會決議日:113/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

3.許可從事競業行為之項目:

(1)王耀輝:擔任六角國際事業股份有限公司 董事長兼總經理、

Chatime Group Pty.Ltd. 董事、Chatime Australia

(Infinite Plus)Pty. Ltd. 董事、Chatime Franchising

Pty. Ltd. 董事、Goobne Operations Pty. Ltd. 董事、

Goobne Zetland Pty. Ltd. 董事、Chatime USA, LLC 董事、

Bake Code USA,LLC董事、Chatime HK Ltd. 董事、

Kevito Group Ltd. 董事、王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、

春上(股)公司 董事長、Kingza USA, LLC董事、

天恩粉圓(股)公司 董事長、Kingza HK Limited 董事、

英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、

瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事、寬容投資有限公司董事長、

允浩投資有限公司 董事長、Chatime Northstar, LLC董事、

Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、

Chatime Los Angeles West, LLC董事、

Chatime Wholesale,LLC董事、Chatime Franchise, LLC.董事、

Chatime Operations, LLC董事。

(2)王麗玉：擔任六角國際事業(股)公司執行副總經理、

Chatime Group Pty.Ltd.董事、Chatime Australia (Infinite Plus)

Pty. Ltd.董事、Goobne Operations Pty. Ltd.董事、

Goobne Zetland Pty. Ltd.董事、春上(股)公司董事、

英屬開曼群島商萬豐國際有限公司董事、東暘國際有限公司董事、

瑞里(杭州)餐飲管理公司董事、亨泰國際投資控股公司董事長、

登厚投資有限公司 董事長、王座餐飲管理(上海)有限公司監察人、

融登投資有限公司董事長、Chatime Northstar,LLC董事、

Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、

Chatime Los Angeles West, LLC董事、Chatime Wholesale, LLC董事、

Chatime Franchise, LLC.董事、Chatime Operations, LLC董事。

(3)林子恒：擔任春上股份有限公司 董事。

(4)陳柏錩：擔任紘康科技股份有限公司 董事。

(5)湯鵬縉：擔任全球證券投資顧問股份有限公司 董事長、

憶聲電子股份有限公司獨立董事、渴樂園有限公司 負責人。

(6)莊銘鴻：擔任醬子科技股份有限公司 監察人、

利晟創新投資有限公司 董事長、晶炫半導體股份有限公司 監察人、

數位無限軟體(股)公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:14,299,113權

贊成權數: 14,292,931權，占表決權數99.95%；

反對權數: 3,001權，占表決權數 0.02%；

無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數： 3,181權，占表決權數 0.02%；

本案經出席股東票決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝、

六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、

萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、

王座餐飲管理(上海)有限公司 監察人、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海、杭州。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。