統振:代子公司東旺利股份有限公司公告113年股東會全面改選董事及監察人事宜

第6款

1.發生變動日期:113/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁

董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽

董事:統振股份有限公司代表人 羅志承

監察人:陳威宇

4.舊任者簡歷:

董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁/統振(股)公司 董事長

董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司 副總

董事:統振股份有限公司代表人 羅志承/播種者數位(股)公司 董事長

監察人:陳威宇/統振(股)公司 副總

5.新任者職稱及姓名:

董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁

董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽

董事:統振股份有限公司代表人 羅志承

董事:統振股份有限公司代表人 陳政良

董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇

監察人:林征聖

6.新任者簡歷:

董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁/統振(股)公司 董事長

董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司 副總

董事:統振股份有限公司代表人 羅志承/播種者數位(股)公司 董事長

董事:統振股份有限公司代表人 陳政良/東旺利(股)公司 總經理

董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 副總

監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事: 統振股份有限公司代表人 陳敦仁 9,762,860股

董事: 統振股份有限公司代表人 陳鵬陽 9,762,860股

董事: 統振股份有限公司代表人 羅志承 9,762,860股

董事: 統振股份有限公司代表人 陳政良 9,762,860股

董事: 統振股份有限公司代表人 陳威宇 9,762,860股

監察人:林征聖0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20

11.新任生效日期:113/06/04

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否