千如:公告一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增補選獨立董事二席，當選名單如下：

獨立董事：鄭桂蕙

獨立董事：陳宥杉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任獨立董事競業禁止行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無