慧洋-KY:公告本公司提名委員會任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:

本公司董事：藍俊昇

本公司獨立董事：邱永和

本公司獨立董事：劉彩卿

本公司獨立董事：馬國柱

4.舊任者簡歷:

藍俊昇：本公司董事長兼任總經理

邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、

格斯科技股份有限公司獨立董事

劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授

馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、

博盛半導體股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

本公司董事：藍俊昇

本公司董事：林照峰

本公司獨立董事：馬國柱

本公司獨立董事：林則君

本公司獨立董事：陳清怡

6.新任者簡歷:

藍俊昇：本公司董事長兼任總經理

林照峰:王座國際餐飲(股)公司財務長、築間餐飲事業(股)公司董事、

微電能源股份有限公司董事、唯數娛樂科技(股)公司獨立董事

馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、

博盛半導體股份有限公司獨立董事

林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授

陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、

百達精密工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20

10.新任生效日期:113/05/31

11.其他應敘明事項:本公司提名委員會成員任期與本公司董事會任期相同