豐泰:本公司 2024 年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認 2023 年度盈餘分配表：每股配發現金股利新臺幣 4.3 元.

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認 2023 年度財務報表暨營業報告書.

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過改選 13 席董事(含 4 席獨立董事).

董事當選名單：

(1)王建弘先生

(2)王建榮先生

(3)陳昭吉先生

(4)Peter Dale Nickerson先生

(5)陳仕榮先生

(6)呂宗達先生

(7)鍾依華先生

(8)陳振祖先生

(9)林琬琬女士

獨立董事當選名單：

(1)呂有勝先生

(2)林忠義先生

(3)李學澄先生

(4)蕭翠慧女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業之限制.

7.其他應敘明事項:無