興能高:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹

(2).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:王威超

(3).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊

(4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋

(5).獨立董事/周志峰

(6).獨立董事/潘明燦

(7).獨立董事/楊惠珠

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事

(2).美律電子(上海)有限公司監事

(3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理

(4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。

(2).美律電子(上海)有限公司:

中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室。

(3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:

蘇州相城經濟開發區康元路800號。

(4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:

廈門市思明區仙岳路486-102號(B)區。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:

從事助聽器、聽力設備及聲學相關設備。

(2).美律電子(上海)有限公司:

國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務;區內企業間貿易及區內貿易代理。

(3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:

從事醫療器材之銷售。

(4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:

從事聽力相關產品販售之專銷門市。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。