越峰:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事一人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過董事競業許可案；

(2)通過新任獨立董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:無。