廣朋建設：公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；松林國際投資股份有限公司董事長

董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；福慶國際投資股份有限公司董事

董事：炎好投資股份有限公司代表人：黃向成；炎好投資股份有限公司董事長

董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；廣朋建設股份有限公司總經理

董事：黃向助；炎好投資股份有限公司董事

監察人：邱美惠小姐；聚陽實業股份有限公司財會管理處股務組資深財務管理師

監察人：方惠民先生；佳格食品股份有限公司人力資源處處長

監察人：顏建發先生：健行科技大學企業管理系暨經營管理研究所副教授

3.新任者姓名及簡歷:

董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；松林國際投資股份有限公司董事長

董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；福慶國際投資股份有限公司董事

董事：炎好投資股份有限公司代表人：黃向成；炎好投資股份有限公司董事長

董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；廣朋建設股份有限公司總經理

董事：黃向助；炎好投資股份有限公司董事

監察人：邱美惠小姐；聚陽實業股份有限公司財會管理處股務組資深財務管理師

監察人：葉錦鴻先生；國立中正大學財經法律學系副教授

監察人：許志仁先生；外貿協會董事長 2003年~2008年

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；3,073,115股

董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；3,667,165股

董事：炎好投資股份限公司代表人：黃向成；3,073,115股

董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；2,479,065股

董事：黃向助；71,286股

監察人：邱美惠小姐；451,478股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/24

8.新任生效日期:104/06/09

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無