台新藥:本公司113年股東常會解除董事競業禁止之限制案

第22款

1.股東會決議日:113/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：台耀化學(股)公司及代表人程正禹

董事：台耀化學(股)公司及代表人黃文鴻

董事：張鴻仁

董事：馬海怡

獨立董事：蘇裕惠

獨立董事：羅麗珠

獨立董事：康照洲

3.許可從事競業行為之項目:

董事：台耀化學(股)公司

(1)台康生技(股)公司/董事

(2)安而奇(股)公司/董事

(3)台昂生技(股)公司/董事長兼總經理

(4)Epione Investment Cayman Limited/董事

法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 程正禹

(1)台耀化學(股)公司/董事長暨總經理

(2)台康生技(股)公司/法人代表人董事

(3)台昂生技(股)公司/董事長兼總經理

(4)雷暘科技實業(股)公司/董事

(5)Epione Investment Cayman Limited/法人代表人董事

(6)Epione Investment HK Limited/董事

(7)Activus Pharma Co., Ltd./社長

(8)安而奇(股)公司/法人代表人董事

(9)安瑞管理顧問有限公司常務/顧問

法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻

(1)國立陽明交通大學衛生福利研究所/兼任教授

(2)財團法人生物技術開發中心/董事

(3)太景醫藥研發控股(股)公司/獨立董事

(4)雅祥生技醫藥(股)公司/獨立董事

(5)安克生醫(股)公司/獨立董事

(6)友霖生技醫藥(股)公司/法人代表人董事

(7)寶齡富錦生技(股)公司/董事

(8)Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles/董事

(9)Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman/董事

(10)正峰化學製藥(股)公司/法人代表人董事

(11)上騰生技顧問有限公司/高級顧問

(12)Hercules Bioventure II, L.P. 有限合夥/投資人諮詢委員會委員

董事：張鴻仁

(1)台灣研發型生技新藥發展協會/副理事長

(2)國立陽明交通大學公共衛生研究所/兼任教授

(3)上騰生技顧問股份有限公司/董事長兼總經理

(4)雅祥生技醫藥(股)公司/董事長

(5)上準微流體股份有限公司/董事長

(6)Micareo Inc./董事長

(7)太景醫藥研發控股(股)公司/法人董事代表人

(8)太景生物科技(股)公司/法人代表人董事

(9)科懋生物科技(股)公司/董事

(10)益安生醫(股)公司/董事

(11)Medeon International,Inc./法人代表人董事

(12)Acepodia,Inc.(KY)/董事

(13)台杉投資管理顧問(股)公司/法人代表人董事

(14)台杉生技(股)公司/法人代表人董事

(15)東曜藥業有限公司/獨立董事

(16)翔湧生技管理顧問股份有限公司/董事長

(17)台灣文創天使投資股份有限公司/董事

(18)美吾華股份有限公司/獨立董事

(19)AmMax Bio Inc./董事

董事：馬海怡

(1)維梧資本 Vivo Capital 創投合夥人

(2)順天醫藥生技(股)公司/獨立董事

(3)鼎晉生技(股)公司/法人代表人董事

(4)安宏生醫(股)有限公司/董事

(5)漢達生技醫藥股份有限公司/董事

(6)生華生物科技(股)公司/董事

(7)仲恩生醫科技(股)公司/獨立董事

(8)國家衛生研究院/諮詢委員

(9)中研院生醫轉譯研究中心學術諮詢委員會/委員

(10)台灣生技產業發展協會/副理事長

(11)生脈生物科技(股)公司/顧問

(12)美力齡生醫(股)公司/顧問

獨立董事：蘇裕惠

(1)迎廣科技(股)公司/獨立董事

(2)樺漢科技(股)公司/獨立董事

(3)聚陽實業(股)公司/獨立董事

獨立董事：羅麗珠

(1)利統股份有限公司/獨立董事

(2)法瑪科技顧問股份有限公司/董事

(3)威豐科技股份有限公司/董事

(4)東旺利(股)公司/顧問

(5)亞太智慧財產權發展基金會/顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。