建騰:公告本公司113年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4席）案。

(1)董事:朱伯倫

(2)董事:姚德彰

(3)董事:基業長青投資股份有限公司 法人董事代表人郭泰成

(4)獨立董事:徐子軒

(5)獨立董事:龔汝沁

(6)獨立董事:張育達

(7)獨立董事:張一珍

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定「董事選舉辦法」案。

(2)通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄

優先認購權利案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無