東泥:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會

第6款

1.發生變動日期:113/05/10

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)陳冠華

(2)楊文哉

(3)葉金寶

6.新任者簡歷:

(1)陳冠華:本公司副董事長

(2)楊文哉:本公司獨立董事

(3)葉金寶:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/05/10

11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自董事會通過後開始生效,

任期為113/5/10-115/6/20。