新昕纖:公告本公司董事會決議股東會召開日期事項(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠二樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)股東依公司法172-1條提案-新昕纖應依公司法解散案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無