德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過承認本公司民國113年度第一季合併財務報告案

A.民國113年度1月1日至3月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 1,557,820仟元

營業毛利： 504,760仟元

營業費用： 237,779仟元

營業利益： 266,981仟元

稅前淨利： 275,045仟元

本期淨利： 213,413仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 188,143仟元

基本每股盈餘：5.08元

(2)通過子公司德麥食品(香港)有限公司擬購置新廠房案

(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案

(4)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案

(5)通過玉山商業銀行授信額度申請案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無