晶悅:公告本公司董事會決議修正及新增召開113年股東常會召集事由相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司 112 年度現金股利分配報告。

(5)本公司112年6月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

(6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。

(7)本公司重大關係人交易報告。

(8)本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(修改)

(9)本公司桃園市都市更新案出售報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬分割建設事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)

(2)本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)

(3)本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。(新增)

(4)修正本公司「公司章程」部分條文案。(修改)

(5)修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。(新增)

(6)本公司擬發行113年度「限制員工權利新股」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事

及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登

入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。

電子投票行使期間自113年05月27日起至113年06月23日止。