樺晟:公告本公司董事會決議召開股東常會(新增討論事項、其他議案文字修改)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓（福容大飯店玫茉廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112 年度營業報告

(2)112 年度審計委員會審查報告

(3)112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)本公司私募普通股辦理情形報告

(6)本公司處分 High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司 112 年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案(新增)

(2)本公司113年度辦理私募普通股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案權暨董事、獨立董事候選人提名權，

本次股東會之提案相關作業如下:

(1)爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。

(2)受理時間：113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時

至下午 17 時止。

(3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三

段50巷16號4樓 電話：02-27825881﹞，以書面掛號函件辦理。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月26日起

至113年6月22日止，相關事宜依規定辦理。