士紙:公告104年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2015-06-08 14:32
第二條 第18款
1.股東常會日期:104/06/08
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.103年度營業報告。
2.103年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
3.監察人審查103年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1.103年度營業決算表冊:承認。
2.103年度虧損撥補:承認。
(三)討論事項:
1.修訂本公司章程:通過。
2.修訂本公司「股東會議事規則」:通過。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」:通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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