統領：公告本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/03

2.重要決議事項:

(一).承認103年度決算表冊案。

(二).承認103年度盈餘分派案。

本公司103年度稅後純益新台幣170,513,959元,減依法提列法定公積17,051,396元,

加計前期未分配盈餘54,214,115元及減除確定福利計畫之精算損益2,941,607元,

合計累積可供分配盈餘為新台幣204,735,071元;擬配發股東現金股利

總額146,107,500元,期末未分配盈餘為新台幣58,627,571元。

(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)改選董事及監察人案。

本公司股東會提前全面重新改選董事九席及監察人二席,

其中包含選舉獨立董事二席採候選人提名制度。

本公司董事7席、獨立董事2席、監察人2席改選案,當選名單如下:

新任董事:

蘇建義

金多利企業(股)公司代表人:翁俊治

金多利企業(股)公司代表人:翁如宜

金多利企業(股)公司代表人:翁華廷

金多利企業(股)公司代表人:翁華利

日益投資(股)公司代表人:黃重生

一元投資(股)公司代表人:蘇絹惠

新任獨立董事:

詹勝華

陸雨廷

新任監察人:

陳明洲

本源興業(股)公司代表人:黃志陞

(五)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

決議配發103年度員工現金紅利(1%)1,498,538元及董監事酬勞(1.5%)2,247,808元。