統領：公告本公司104年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/03

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事:

一元投資(股)公司代表人:蘇建義

一元投資(股)公司代表人:蘇絹惠

金多利企業(股)公司代表人:翁俊治

金多利企業(股)公司代表人:翁如宜

金多利企業(股)公司代表人:翁華廷

金多利企業(股)公司代表人:翁華利

金多利企業(股)公司代表人:蘇建興

金多利企業(股)公司代表人:陳明洲

日益投資(股)公司代表人:黃重生

舊任監察人:

蔡清文

本源興業(股)公司代表人:黃志陞

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事:

蘇建義

金多利企業(股)公司代表人:翁俊治

金多利企業(股)公司代表人:翁如宜

金多利企業(股)公司代表人:翁華廷

金多利企業(股)公司代表人:翁華利

日益投資(股)公司代表人:黃重生

一元投資(股)公司代表人:蘇絹惠

新任獨立董事:

詹勝華

陸雨廷

新任監察人:

陳明洲

本源興業(股)公司代表人:黃志陞

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:

蘇建義:5,981,075股

金多利企業(股)公司:22,837,442股

日益投資(股)公司:5,002,000股

一元投資(股)公司:7,047,060股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/05~104/06/04

8.新任生效日期:104/06/03

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

10.其他應敘明事項:無