北基:代子公司三地能源股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度監察人查核報告書。

(3)111年第三次現金增資計畫變更案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)：解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/24

11.停止過戶截止日期:113/05/23

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1之規定，擬訂於113年4月14日起至113年4月23日下午5時止

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之書面提案；

受理處所為本公司財務部(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)。