有成精密:公告本公司董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選一席董事。(新增)

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提

出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年3月29日起至

民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：以書面方式在受理期間內寄達或送達提案處所為憑並於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。

受理處所：有成精密股份有限公司

（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）