凡事康:公告本公司董事會其他重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。

(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(3)承認112年度虧損撥補案。

(4)通過會計師113年度輪調及獨立性與適任性評估結果。

(5)通過本公司已完成112年內部控制制度自行檢查作業。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過修訂本公司「公司章程」案。

(8)通過修訂本公司內部控制制度案。

(9)通過113年股東常會相關事宜案。

(10)通過113年股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(11)通過擬向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無