豐鼎:公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會

第9款

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：113年06月27日(星期四)上午十時整。

二、股東常會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東工廠會議室）。

三、股票停止過戶期間：113年04月29日至113年06月27日。

四、召集事由：

壹、報告事項：

(一)本公司112年度營業報告。

(二)本公司112年度審計委員會審查報告。

(三)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

貳、承認事項：

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度虧損撥補案。

參、臨時動議

肆、散會