潤泰新:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司民國112年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。

(5)本公司民國112年度背書保證執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度決算表冊案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案期間為113/03/21~113/04/01。