大毅:董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司112年度盈餘分派案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 決議。

(2)私募現金增資發行新股案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無