大宇:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正為第17款格式1)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓

(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業概況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)修正本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

受理處所:台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期:113年3月24日至113年4月3日止。