宏齊:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司112年度營業概況。

(二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四)、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)、本公司112年董事酬金報告。

(六)、修訂本公司「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司112年度營業報告書、財務報表。

(二)、本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東書面提案、董事候選人提名日期：113年04月19日

至113年04月29日。

(二)受理持股1%以上股東書面提案、董事候選人提名處所：宏齊科技股份有

限公司財務部(新竹市中華路五段522巷18號)。

(二)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

行使期間為：自113年05月26日至113年06月22日止。

(三)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。