華航:(補充公告113/01/10重大訊息)公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)民國112年度審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工酬勞分配情形報告(本次新增)

(4)744F貨機耐用年限變更報告(本次新增)

(5)民國112年度新臺幣26.5億元無擔保普通公司債發行情形報告(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:選舉第23屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除第23屆董事兼任職務之競業禁止限制

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。