威剛:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告

(2)民國一一二年度審計委員會查核報告

(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)民國一一二年度盈餘分配發放現金股利情形報告

(5)本公司庫藏股執行情形報告

(6)「道德行為準則」修正案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報告

(2)民國一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部份條文修正案

(2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為113/03/21~113/03/31，每日上午9點至下午5點，以本

公司所在地(台北市內湖區潭美街533號25樓)為受理處所。