新唐:董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告。

2.民國112年度審計委員會查核報告。

3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4.民國112年度現金股利分派報告。

5.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。

2.承認本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年4月28日至113年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票