達能:本公司召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)修正董事會議事規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬終止辦理111年股東常會通過之現金減資案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第七屆董事1席及獨立董事1席。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一，受理股東提案期間

民國113年3月11日至113年3月21日 (下午5時前以書面寄(送)達)

受理處所：達能科技股份有限公司財會部

(地址：新竹市東區慈雲路118號19樓之8，電話：03-6686361)。