建新國際:代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/04/18

3.股東會召開地點:本公司台北會議室(地址:台北市新生南路1段50號12樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年營業報告書

(2)監察人審查112年度決算表冊

(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告

(4)、本公司變動會計政策對可分配盈餘調整之情形數額報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:NA

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:113/03/20

11.停止過戶截止日期:113/04/18

12.其他應敘明事項:NA