亞弘電:公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙三十五號(本公司行政大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：民國一一三年三月二十一日至一一三年四月一日。。

受理處所：本公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙三十五號) 。

股東得以電子方式行使表決權期間：民國一一三年五月八日至一一三年六月四日。