興勤:本公司董事會決議召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告。

(2).112年度審計委員會審查決算表冊。

(3).112年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表。

(2).112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).增選獨立董事一人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無