橋椿:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/05/10

3.股東會召開地點:

台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國一一二年度營業狀況。

二、審計委員會審查民國一一二年度決算表冊。

三、民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形。

四、民國一一二年度盈餘分派情形。

五、審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

六、修訂【永續發展實務守則】部分條文。

七、修訂【關係企業相互間財務業務往來作業規定】部分條文。

八、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國一一二年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。

二、民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/12

12.停止過戶截止日期:113/05/10

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。