寶島科:代重要子公司寶崴光學(股)公司公告董事及監察人任期屆滿改選事宜

第6款

1.發生變動日期:113/01/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊

監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽

4.舊任者簡歷:

姓 名 簡 歷

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寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 寶島光學科技(股)公司副董事長

寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 寶島光學科技(股)公司副總

寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 寶崴光學(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 寶崴光學(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 寶島光學科技(股)公司總經理

寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 寶島光學科技(股)公司副總

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊

監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽

6.新任者簡歷:

姓 名 簡 歷

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寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 寶島光學科技(股)公司副董事長

寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 寶島光學科技(股)公司副總

寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 寶崴光學(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 寶崴光學(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 寶島光學科技(股)公司總經理

寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 寶島光學科技(股)公司副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持 股 數

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董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 10,000,000 股

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 10,000,000 股

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 10,000,000 股

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 10,000,000 股

董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 10,000,000 股

監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 10,000,000 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/22~113/02/21

11.新任生效日期:113/01/24~116/01/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否