德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/27

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司2024年度預算案

(2)通過本公司2024年度稽核計畫

(3)通過本公司2024年度會計師委任案

(4)通過本公司2023年度年終獎金案

(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2023年度年終獎金案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案

(8)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案

(9)改派人員擔任芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事

(10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

(11)通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無